Нелегальный маткапитал

Вчера в посте описал один из способов получения материнского капитала незаконным путём.
Но инсценировка родов и предоставление чужого ребёнка — это не все.
⠀
Махинации с покупкой жилья.
⠀
Одним из вариантов использования материнского капитала является покупка или постройка жилья.
Так появляются махинации с недвижимостью. И их очень много.
⠀
В России долго действовала упрощенная регистрация недвижимости. Можно было просто подать декларацию, оплатить госпошлину и зарегистрировать объект с любыми параметрами. Даже если его нет. То есть документы на объект есть, а вот самого жилья нет. Этим и пользовались жулики.
Владельцы продавали «дом-воздух» по договору купли-продажи за стоимость, примерно равную размеру материнского капитала.
Потом продавец и покупатель вместе ждали перечисления денег из пенсионного фонда.
⠀
Но теперь эта схема не работает.
⠀
Пенсионный фонд стал запрашивать справку из местных администраций о том, что объект пригоден для проживания. Но и этот вопрос стали легко решать финансами.
⠀
Еще один вариант — покупка объекта с заниженной стоимостью. Например, когда рыночная цена дома или квартиры составляет около 100–150 тысяч рублей или даже меньше.
Понятное дело, что договор купли-продажи заключается на сумму господдержки в полном объеме.
Сделку совершают, деньги в размере рыночной оценки передают продавцу.
Остальные средства возвращают покупателю и посреднику, если такой есть.
Получается, что так большую часть денег обналичивают.
⠀
Рыночная оценка и договоренности сторон касаются только участников договора, но такая операция содержит признаки мнимой сделки, а следовательно, незаконна.
⠀
Мошенничество со стройкой.
⠀
Есть проблемы и в направлении средств материнского капитала на строительство. Государство слабо контролирует эту сферу.
Отсутствие необходимости вернуть деньги бюджету, если дом не построен, породило целую отрасль для мошенников.
Богом забытые земли без каких-либо сетей и благоустройства жулики выкупают за копейки, делят на небольшие участки и продают «обналичникам» на несколько месяцев — на время получения материнского капитала. Затем сделка расторгается.

Подписывайтесь на блог Алексея Владимировича Лашко в Instagram: lashkoalexey