На мобильную версию сайтаНа полную версию сайта
Меры поддержки заёмщиков в связи с COVID-19

Обналичивание маткапа через финансовые компании

имг

Продолжая список мошеннических способов обналичивания маткапитала, нужно сказать, что для этой цели используют и финансовые компании.

Законом предусмотрено, что материнским капиталом можно погасить кредиты на улучшение жилищных условий.

Зачастую нечистые на руку финансовые компании участвуют в подобных махинациях. То есть выдают деньги на строительство, которое даже не начнется.

Например:
Боясь невыплаты материнского капитала, организации не выдают деньги клиенту на руки, а перечисляют на счет заемщика в банке;
Сами снимают и размещают на «хранение» в другие финансовой компании по договору займа или сбережения;
После того, как деньги поступили из пенсионного фонда, хранящиеся средства возвращают клиенту.

Жадность подобных компаний доходит до абсурда.
Например, одну и ту же сумму могут выдавать разным клиентам.
Деньги заемщика, размещенные «на хранение», дают следующему заемщику. Ситуация повторяется. В итоге получается пирамида: компания, у которой всего, например, один миллион, может «выдавать» в три-пять раз больше и при этом формально выполнять все требования законодательства.
Страх того, что схему раскроют, приводит к тотальному контролю со стороны конторы. Они не только удерживают деньги заемщика, но и берут в залог все его документы по сделкам:
• паспорт,
• нотариальные доверенности на распоряжение маткапитала.
Тем самым оставляют за собой возможность подавать в инстанции все необходимые заявления.

Хуже всего схема обналичивания денег при помощи покупки «сертификатов на материнский капитал».
Есть регионы, где напротив пенсионного фонда стоят специальные автомобили, в которых можно купить эту бумагу тысяч за 200–250.
Для этого нужно оформить доверенность на третьих лиц с правом распоряжения своим материнским капиталом.

Утром ты покупаешь этот сертификат, а вечером тебе обналичивают деньги и ты уже можешь купить что-то кроме жилья.

 

Подписывайтесь на блог Алексея Лашко в Instagram: lashkoalexey


Алексей Лашко23.01.2020 • Просмотров: 53
Вы здесь:  Главная  ► Пайщикам  ► Блог  ► Обналичивание маткапа через финансовые компании

Полезные статьиRSS-канал статей

Подпишитесь на статьи по e-mail:

Новое в блогеRSS-канал блога

 Теперь можно не платить по кредиту?
Алексей Лашко • 12.05.2020
 Что такое КПК «Содействие»?
Алексей Лашко • 06.04.2020
Подпишитесь на блог по e-mail:

Полезный факт

У многих финансовых программ на нашем сайте есть удобные калькуляторы — с их помощью вы можете подобрать удобные вам условия займов или сбережений и увидеть результирующий доход или сумму затрат.
Следуйте за нами ВКонтактеСледуйте за нами ВКонтакте
Следуйте за нами в FacebookСледуйте за нами в Facebook
Меры поддержки заёмщиков в связи с COVID-19
Внимание! Размещенная на данном сайте информация об организуемой финансовой взаимопомощи адресована пайщикам кооператива. Вступить в пайщики
×

Оставьте контакты — мы перезвоним и всё расскажем

Как Вас зовут? (*)
На какой номер Вам позвонить?
Или на какой e-mail написать?
Откуда Вы?
Согласие на обработку моих персональных данных в этой форме (*)
Статус
 поступило
Программа
Введите число на картинке (*)
(щёлкните по картинке, чтобы обновить её, если цифры неразборчивы)
 ↑